深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年7月27日在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼大会议室召开，会议通知于2007年7月17日以书面或传真方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈潮主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案并形成决议：

　　一、审议通过了《关于参与竞拍深圳市福田保税区B105－100宗地项目的议案》及《项目可行性研究报告》。

　　同意本公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司2007年6月28日在深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权挂牌拍卖中，以人民币1.66亿元的成交价格竞得深圳市福田保税区B105－100宗地项目的土地使用权，并授权公司经营班子及天健房地产开发公司全权办理开发该项目的有关事宜。本次竞得土地使用权事项的公告，已刊登在2007年6月30日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司《章程》相关规定，本次竞拍金额在董事会运用公司资产所作出的风险投资权限范围内，故经公司董事会审议通过即可，无需再提请股东大会批准。

　　该项目定位为商务公寓，预计开发周期2年，计划分三阶段进行：1、前期准备阶段（2007年6月—2007年12月，共6个月）；2、施工建设阶段（2008年1月—2008年12月，共12个月）；3、销售阶段（2009年1月—2009年6月，共6个月）。项目效益预测：总投资约为27701万元，其中地价款16600万元。总建筑面积为16000㎡，可售建筑面积10826㎡，经测算，成本利润率为12.5%，全投资财务内部收益率为14.5%，投资回收期1.89年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

　　为加强公司信息披露事务管理，结合企业实际，对原《公司信息披露管理规定》进行了修订。修订后的《公司信息披露管理制度》全文已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司接待与推广工作制度的议案》

　　为提高公司投资者关系管理水平，加强公司与投资者的交流与沟通，规范公司接待和推广行为，结合企业实际，特制定《公司接待与推广工作制度》。该制度全文已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

　　为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，结合公司

　　实际，特制定《董事、监事和高管持股及变动管理制度》。该制度全文已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年七月二十八日