深圳市天健（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决提案的情况；

　　2、本次会议没有修改提案的情况；

　　3、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2007年7月27日（星期五）

　　2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长陈潮先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）共10人，代表股份111，886，444股，占公司有表决权总股份36.75%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决方式，以同意134，162，849股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过了《关于选举赵宁为公司监事的议案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

　　2、律师姓名：高全增

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果和决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2007年7月28日