东风电子科技股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。？

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一．会议召开和出席情况

　　东风电子科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月26日在上海意家人旅馆二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计16 人，代表股份数203，835，186股，占公司总股本的 65 ％。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

　　二．提案审议情况

　　本次会议由公司董事总经理严方敏先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过了以下议案：

　　1．审议通过了关于公司将持有的东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司20％的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案（关联股东回避表决）。

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　　2． 审议通过了关于公司会计估计变更事项的议案。

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　　三．律师见证情况

　　本次大会经上海金茂律师事务所何永哲律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　四．备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2007年7月26日