山东海龙股份有限公司第七届董事会2007年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第七届董事会2007年第二次临时会议于2007年7月24日以传真方式召开，本次会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议由董事长逄奉建主持，以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过了《2007年半年度报告》的议案。

　　山东海龙股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年七月二十四日