哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：1、本次会议没有否决提案的情况

　　2、没有流通股股东参加本次股东大会

　　一、会议召开和出席情况

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月25日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计1名，持有股数110，493，993股，占本公司总股本的30.59%，没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集，副董事长杨登瑞先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了关于增补张耀辉先生为董事的议案；

　　决定增补张耀辉先生为本公司董事。任期从本次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满。

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了关于增补徐宽明先生为董事的议案；

　　决定增补徐宽明先生为本公司董事。任期从本次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满。

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了关于增补叶正猛先生为监事的议案；

　　决定增补叶正猛先生为本公司监事。任期从本次会议审议通过之日至第四届监事会任期届满。

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　黑龙江金马律师事务所律师王彧先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　投资者可登陆上海

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年7月25日