康佳集团股份有限公司第五届董事局第二十六次会议决议公告(等)

　　证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2007-16

　　康佳集团股份有限公司

　　第五届董事局第二十六次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　康佳集团股份有限公司第五届董事局第二十六次会议，于2007年7月24日（星期二）以传真表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事萧灼基先生因病未出席会议，也未委托其他董事行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于董事局换届选举及召开2007年第一次临时股东大会的议案》，决议的具体内容如下：

　　一、鉴于公司第五届董事局、第五届监事会任期已届满，会议决定公司进行董事局、监事会换届选举。

　　二、决定公司于2007年8月10日（星期五）上午9：30时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议有关董事局、监事会换届选举事宜。

　　三、同意将公司股东提名的董事、监事候选人提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定，公司独立董事叶梧先生和马黎光女士审阅了有关候选人基本资料。公司独立董事认为：公司董事候选人提名的程序符合有关规定，候选人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，未发现有候选人存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司章程等文件中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。

　　（一）董事候选人名单详见《2007年第一次临时股东大会会议文件之一：关于董事局换届选举的议案》。

　　公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　（二）监事候选人名单详见《2007年第一次临时股东大会会议文件之二：关于监事会换届选举的议案》。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○○七年七月二十五日

　　董事候选人简历：

　　翦迪岸先生简历：

　　翦迪岸，男，维吾尔族，1949年出生，高级会计师。历任华侨城经济发展总公司总经理助理，世界之窗有限公司总经理等职务。现任华侨城集团公司副总裁，总会计师，深圳东部华侨城有限公司董事长。截至目前，翦迪岸先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　侯松容先生简历：

　　侯松容，男，汉族，1968年出生，经济学硕士，经济师。历任深圳中侨实业有限公司厂长，华侨城集团公司投资发展部业务经理，深圳华侨城兴侨实业公司副总经理、总经理，康佳集团股份有限公司副总裁、常务副总裁、党委副书记等职务。现任康佳集团董事局主席、总裁、党委书记。截至目前，侯松容先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　霍军女士简历：

　　霍军，女，汉族，1966年出生，美国西北大学KELLOGG管理学院工商管理硕士（MBA）。曾长期就职于法国里昂证券（亚洲）、巴黎百富勤证券、美林证券、巴黎国民银行、大成基金管理有限公司等投资银行，从事投资银行业务。现任优势资本有限公司合伙人。截至目前，霍军女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　叶世渠先生简历：

　　叶世渠，男，汉族，1950年出生，高级经济师。安徽天大企业（集团）有限公司创立人、实际控制人，战略决策风险控制领导组组长。曾先后荣获全国农业劳动模范、全国优秀乡镇企业家、中国优秀民营企业家等称号；现任安徽天大石油管材股份有限公司董事长，安徽省企业联合会和企业家联合会副会长，工业经济联合会副会长。截至目前，叶世渠先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　刘鹏先生简历：

　　刘鹏，男，汉族，1976年出生，工商管理硕士。历任安徽天大企业（集团）有限公司董事长高级顾问、战略发展委员会委员等职。现任安徽天大石油管材股份有限公司非执行董事。截至目前，刘鹏先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　曹远征先生：

　　曹远征，男，汉族，1954年出生，博士学历。曾任国务院经济体制改革委员会国外经济体制司处长，经济体制改革研究院常务副院长。现任中银国际控股有限公司董事兼首席经济学家、中银国际证券有限责任公司董事、中银国际融资公司董事、中国人民大学经济学院教授、博士生导师、美国南加州大学客座教授。截至目前，曹远征先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　冯羽涛先生简历：

　　冯羽涛，男，汉族，1967年出生，美国杜克大学电子工程学博士。曾在C-Cube Microsystems、LSI Logic Inc.和Zoran Corporation任高级管理人员。现任Ambarella Inc.副总裁。截至目前，冯羽涛先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　杨海英女士简历：

　　杨海英，女，汉族，1967年出生，上海海运学院财务会计系毕业，高级会计师。曾任广州航道局会计师，中海集装箱运输有限公司高级会计师。现任德国汉堡Fritz und Mark 会计师事务所高级会计师。截至目前，杨海英女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　朱武祥先生简历：

　　朱武祥，男，汉族，1965年出生，清华大学经济管理学院数量经济专业博士。曾任清华大学经济管理学院助教、讲师、副教授，现任清华大学经济管理学院金融与国际贸易系教授。截至目前，朱武祥先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2007-17

　　康佳集团股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　康佳集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议，于2007年7月24日（星期二）以传真表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第五届监事会任期已届满，会议决定公司进行监事会换届选举，并同意将公司股东提名的监事候选人提交公司2007年第一次临时股东大会审议。监事候选人名单详见《2007年第一次临时股东大会会议文件之二：关于监事会换届选举的议案》。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　监事会

　　二○○七年七月二十五日

　　监事候选人简历如下：

　　董亚平先生简历：

　　董亚平，男，汉族，1953年出生，高级政工师。历任监察部外事金融监察司处长，国务院侨办人事监察司处长，华侨城经济发展总公司党委副书记、纪委书记。现任华侨城集团公司副总裁，康佳集团监事长，华侨城控股股份有限公司监事长。截至目前，董亚平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　王晓雯女士简历：

　　王晓雯，女，汉族，1969年出生。历任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监，华侨城集团公司总裁办公室行政总监等职务。现任华侨城集团公司总裁助理、财务部总监。截至目前，王晓雯女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　张建怀先生简历：

　　张建怀，男，汉族，1969年出生，学士学位。现任安徽天大企业（集团）有限公司财务副总监，安徽天大石油管材股份有限公司非执行董事。截至目前，张建怀先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　温彤筠女士简历：

　　温彤筠，女，汉族，1967年出生，深圳大学外语系毕业。曾任中国农村发展信托投资公司深圳分公司总经理助理，深圳境外投资基金总经理助理，骏新能源集团大中华区高级顾问。现任优势资本有限公司投资经理。截至目前，温彤筠女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-18

　　康佳集团股份有限公司关于召开

　　2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2007年8月10日（星期五）上午9:30时

　　（二）召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室

　　（三）召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）股权登记日：A股、B股的股权登记日为2007年8月1日（星期三）。

　　（六）出席对象：

　　1、2007年8月1日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、审议《关于董事局换届选举的议案》。

　　2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　（二）披露情况：上述议案详细内容见本公司于2007年7月26日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。

　　（三）投票方式：累积投票制。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

　　2、法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（二）登记时间：2007年8月9日，9:00-12:00时，14:00-17:30时

　　（三）登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　电 话：（0755）26601139，61368867；

　　传 真：（0755）26601139；

　　联系人：吴勇军、刘逊；

　　邮 编：518053。

　　（二）会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○○七年七月二十五日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-19

　　康佳集团股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康佳集团股份有限公司第五届监事会任期届满，经公司职工代表大会投票表决，一致同意选举叶向阳先生担任公司第六届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○七年七月二十五日

　　叶向阳先生简历：

　　叶向阳，男，汉族，1968年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团企业管理部副总监、总监等职务。现任康佳集团审计及法务中心总监。

　　证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2007-20

　　康佳集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人华侨城集团公司现就提名曹远征为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与康佳集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合康佳集团股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在康佳集团股份有限公司及其附属企业任职；

　　2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括康佳集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：华侨城集团公司

　　（盖章）

　　2007年7月24日

　　康佳集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人Thomson Investments Group Limited现就提名冯羽涛为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与康佳集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合康佳集团股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在康佳集团股份有限公司及其附属企业任职；

　　2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括康佳集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：Thomson Investments Group Limited

　　（签字）

　　2007年7月24日

　　康佳集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人Thomson Investments Group Limited现就提名杨海英为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与康佳集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合康佳集团股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在康佳集团股份有限公司及其附属企业任职；

　　2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括康佳集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：Thomson Investments Group Limited

　　（签字）

　　2007年7月24日

　　康佳集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人Gao-ling Fund，L.P.现就提名朱武祥为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与康佳集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合康佳集团股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在康佳集团股份有限公司及其附属企业任职；

　　2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括康佳集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：Gao-ling Fund，L.P.

　　（签字）

　　2007年7月24日

　　证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2007-21

　　康佳集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人曹远征，作为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与康佳集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括康佳集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：曹远征

　　2007年7月24日

　　康佳集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人冯羽涛，作为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与康佳集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括康佳集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：冯羽涛

　　2007年7月24日

　　康佳集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人杨海英，作为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与康佳集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括康佳集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：杨海英

　　2007年7月24日

　　康佳集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人朱武祥，作为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与康佳集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括康佳集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：朱武祥

　　2007年7月24日