哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2007-018

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：1、本次会议没有否决提案的情况

　　2、没有流通股股东参加本次股东大会

　　一、会议召开和出席情况

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月25日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计1名，持有股数110，493，993股，占本公司总股本的30.59%，没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集，副董事长杨登瑞先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了关于增补张耀辉先生为董事的议案；

　　决定增补张耀辉先生为本公司董事。任期从本次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满。

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了关于增补徐宽明先生为董事的议案；

　　决定增补徐宽明先生为本公司董事。任期从本次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满。

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了关于增补叶正猛先生为监事的议案；

　　决定增补叶正猛先生为本公司监事。任期从本次会议审议通过之日至第四届监事会任期届满。

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　黑龙江金马律师事务所律师王彧先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

　　2007年7月25日

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2007-019

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2007年07月25日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2007年07月15日以通讯方式发出。公司应到董事7名，实到7名。会议由董事长张耀辉先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于选举董事长的议案

　　决定选举张耀辉先生为第四届董事会董事长。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案

　　决定由张耀辉先生、杨登瑞先生、卢建平先生、朱玉栓先生、王秉利先生任董事会薪酬与考核委员会委员，卢建平先生任主任委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于成立董事会提名委员会的议案

　　决定由张耀辉先生、杨登瑞先生、朱玉栓先生、卢建平先生、王秉利先生任董事会提名委员会委员，朱玉栓先生任主任委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于成立董事会审计委员会的议案

　　决定由王秉利先生、卢建平先生、朱玉栓先生、徐宽明先生、马昆先生任董事会审计委员会委员，王秉利先生任主任委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了关于成立董事会战略委员会的议案

　　决定由张耀辉先生、杨登瑞先生、卢建平先生、朱玉栓先生、王秉利先生、徐宽明先生、马昆先生任董事会战略委员会委员，张耀辉先生任主任委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了关于制订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了关于制订《董事会提名委员会实施细则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了关于制订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了关于制订《董事会战略委员会实施细则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　其中第二、三、四、五、六、七、八、九项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

　　2007年7月25日

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2007-020

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于召开2007年第二次临时股东

　　大会的通知

　　各位股东：

　　本公司董事会决定于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、召开时间：2007年8月10日（星期三）上午9时

　　二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室

　　三、参加人员：

　　1、截止2007年8月2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、会议议题：

　　1、审议关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案；

　　2、审议关于成立董事会提名委员会的议案

　　3、审议关于成立董事会审计委员会的议案

　　4、审议关于成立董事会战略委员会的议案

　　5、审议关于制订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　6、审议关于制订《董事会提名委员会实施细则》的议案

　　7、审议关于制订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　8、审议关于制订《董事会战略委员会实施细则》的议案

　　五、会议登记事项：

　　1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；

　　2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人的身份证办理；

　　3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

　　4、参会登记时间：2007年8月9日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）

　　5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司董事会办公室。

　　6、其他事项：

　　公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

　　邮政编码：150078

　　联 系 人：王江风

　　联系电话：0451—84346722

　　传真：0451—84346722

　　与会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

　　2007年7月25日

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会。

　　表决指示：

　　议案一：关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案二：关于成立董事会提名委员会的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案三：关于成立董事会审计委员会的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案四：关于成立董事会战略委员会的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案五：关于制订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案六：关于制订《董事会提名委员会实施细则》的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案七：关于制订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案八、关于制订《董事会战略委员会实施细则》的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　如果本委托人不作具体表示，受托人是否可以按照自己的意思表决。

　　□是□否

　　委托人签名（盖章）：受委托人签名：

　　委托人身份证号码：受委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　委托人股东账户：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2007-021

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届监事会第九次会议于2007年07月25日上午11时在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由叶正猛先生主持。

　　会议审议通过了关于选举叶正猛先生为监事会主席的议案；

　　决定选举叶正猛先生为第四届监事会监事会主席。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会

　　2007年7月25日