浙江东南网架股份有限公司关于２００７ 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2007 年7 月 21 日（星期六）上午9：30－11：30

　　2．召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司

　　3．召集人：浙江东南网架股份有限公司董事会

　　4．召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

　　5．主持人：董事长郭明明

　　6． 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）14人、代表股份146，842，499股、占上市公司有表决权总股份73．42％ 。

　　四、议案的审议和表决情况

　　会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　议案表决结果：同意146，842，499股，占出席股东有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于公司工商变更手续的议案》。

　　议案表决结果：同意146，842，499股，占出席股东有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　议案表决结果：同意146，842，499股，占出席股东有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》。

　　议案表决结果：同意146，842，499股，占出席股东有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》。

　　议案表决结果：关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤、郭林林、何月珍回避表决；同意8，032，099股，占出席股东有表决权股份的99．26％；反对0股；弃权60200股。

　　以上五个议案具体内容详见2007 年7月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会已经锦天成律师事务所劳正中律师予以见证，并出具了法律意见书， 认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 股东大会形成的各项决议合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料；

　　2、锦天成律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2007 年7 月23日