日照港股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告(等)

　　股票简称：日照港证券代码：600017编号：临2007－031

　　日照港股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年7月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了二届十一次会议。公司董事12人，参加审议的董事12人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　本次会议经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

　　一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于公司2007年半年度报告的议案；

　　二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于吕传田先生申请辞去公司职务的议案；

　　董事会对吕传田先生在任职期间对公司生产经营及发展所作出的贡献，特表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

　　三、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。

　　由于此议案构成了本公司与控股股东-日照港（集团）有限公司子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决，因此，实际参加表决的董事总有效票数应为8票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二ΟΟ七年七月二十三日

　　日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会十一次会议审议通过了《关于公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的上述议案发表如下独立意见：

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与控股股东-日照港（集团）有限公司之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2、上述关联交易是通过招投标程序、双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　我们同意该项关联交易。

　　独立董事：靳海涛 张余庆 王保树 张文春

　　2007年7月23日

　　股票简称：日照港证券代码：600017编号：临2007－032

　　日照港股份有限公司关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述：

　　经公开招标，日照港建筑安装工程有限公司（以下简称“建安公司”）中标并拟承建“日照港矿石码头二期工程进港道路路基强夯及给水供电工程、日照港石臼港区2＃门工程”。 建安公司承揽我公司上述二项工程的施工，构成了我公司与日照港（集团）有限公司关联方之间的关联交易。

　　二、关联方介绍：

　　日照港建筑安装工程有限公司为日照港（集团）有限公司的控股子公司。公司建于1985年5月，是集建筑施工、房地产开发、工程设计、建材加工等产业于一体大型建筑企业。注册资金11235万元，具有建设部房屋建筑工程施工总承包壹级，地基与基础、钢结构、防腐保温、建筑装修装饰工程专业总承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，综合房地产开发叁级，土建、水运设计乙级，勘察乙级以及铝塑门窗、防盗门制作安装、玻璃幕墙等10余项资质。公司于1998年12月通过ISO9000国际标准认证，2006年5月通过中质协质量、环境、职业健康安全三体系综合认证。

　　三、关联交易合同的主要内容和定价政策：

　　合同的主要内容包括：

　　1、道路副道：新建进港道路副道沥青混凝土道路面积3241.5㎡；新建扩建板涵四段共93.79m等；

　　2、路基强夯：夯击能为300T.M的强夯面积3461㎡；夯击能为150T.M的强夯面积109218㎡；

　　3、人行道板：排水明渠、雨水管道、砖砌雨水井、污水井及雨水进水井135座等；

　　3、出港查验区路面及水电等；

　　4、钢结构大门钢柱制作安装等。

　　日照港矿石码头二期工程进港道路路基强夯及给水供电工程合同金额为1147.76万元。日照港石臼港区2＃门工程合同金额为1134.93万元。建安公司拟承建的上述二项工程合同总额为2282.69万元。

　　定价政策：根据招标结果确定工程施工合同金额。

　　四、合同签署情况：

　　根据工程建设需要，已与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。

　　五、会议表决情况和独立董事意见：

　　董事会在审议该关联交易时，关联董事杜传志先生、蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。

　　本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

　　六、备查文件目录：

　　1、本公司与日照港建筑安装工程有限公司签署的工程施工合同；

　　2、本公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2007年7月23日

　　股票简称：日照港证券代码：600017编号：临2007-033

　　日照港股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年7月20日，经公司监事会主席孔宪雷先生提议，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十一次会议。应出席会议的监事7人，参加审议的监事7人。符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　会议议题经各位监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

　　一、7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2007年半年度报告的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2007年半年度报告提出如下审核意见：

　　1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年上半年的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案》。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司监事会

　　二ΟΟ七年七月二十三日