上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第四次股东大会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第四次股东大会（临时会议）于2007年7月 20日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有72人，代表股权202，833，621股，占公司总股本604，933，492股的33.5299%，符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长吴平先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：

　　1、审议《关于发行短期融资券的议案》

　　表决情况：

　　同意：202，825，178（二亿零二佰八拾二万五仟一佰七拾八）股

　　占99.9958 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：8，443（八仟四佰四拾三）股

　　占0.0042 ％

　　本议案获得通过。

　　2、审议《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》

　　表决情况：

　　同意：92，410，586（九仟二佰四拾一万零五佰八拾六）股

　　占99.9445 ％

　　反对：42，850（四万二仟八佰五拾）股

　　占0.0463 ％

　　弃权：8，443（八仟四佰四拾三）股

　　占0.0092 ％

　　股东大会在对本议案表决时，有利害关系的关联股东上海复星产业投资有限公司回避表决，其持有的公司有表决权股份110，371，742股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　　本议案获得通过。

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：

　　同意：202，825，178（二亿零二佰八拾二万五仟一佰七拾八）股

　　占99.9958 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：8，443（八仟四佰四拾三）股

　　占0.0042 ％

　　本议案获得通过。

　　本次会议经上海市广庭律师事务所叶杭生、俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2007年7月20日

　　备查文件:

　　1、上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第四次股东大会（临时会议）决议

　　2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》