广西阳光股份有限公司第五届董事会２００７年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2007年7月16日向全体董事发出会议通知，广西阳光股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2007年第三次临时会议于2007年7月20日在公司会议室召开。公司董事7人，参会7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议达成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《广西阳光股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》。具体内容请参见刊登于本公告日的2007－Ｌ21号公告。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司受让北京宜商嘉和投资有限公司20％股权的议案。具体内容请参见刊登于本公告日的2007－Ｌ22号公告。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过对第五届董事会2006年第六次临时会议审议通过的《公司将所持有宜商嘉和公司80％的股权中39％的股权转让予以Ｒｅｃｏ Ｓｈｉｎｅ Ｐｔｅ Ｌｔｄ的关联交易议案》进行调整的议案。本公司独立董事徐伯才先生、饶戈平先生、郑拴虎先生已经事先审议、研究了本项关联交易并同意提交董事会予以审议，并对本项议案发表了独立意见。公司将于近期召开股东大会对本项议案进行审议，具体时间另行通知。具体内容请参见刊登于本公告日的2007－Ｌ23号公告。

　　特此公告！

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月20日