哈药集团三精制药股份有限公司二ＯＯ七年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议共审议两项议案，无否决或修改议案。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况。

　　哈药集团三精制药股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年7月20日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人，代表股份289，262，903股，占公司有表决权股份的74．82％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证，并出具了法律意见书。

　　二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了公司《独立董事制度》及《募集资金管理制度》。同意票289，262，903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100％，无反对票，无弃权票。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保的议案》。同意票289，262，903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100％，无反对票，无弃权票。

　　三、律师见证意见

　　北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为：公司2007年第三次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2007年第三次临时股东大会法律意见书

　　（二）公司2007年第三次临时股东大会纪要及决议。

　　特此公告。

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　董事 会

　　二ＯＯ七年七月二十日