龙元建设集团股份有限公司关于2007年第二次临时股东大会临时提案的公告

　　股票代码：600491股票简称：龙元建设公告编号：临2007-22

　　龙元建设集团股份有限公司关于2007年第二次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决定于2007年7月30日在上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅召开公司2007年第二次临时股东大会，有关会议通知及详细内容已于2007年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。

　　公司董事会于2007年7月17日接到单独持有公司41.03%股份的第一大股东赖振元先生《关于在龙元建设股份有限公司2007年第二次临时股东大会上增加临时提案的提议》，赖振元先生要求将临时提案《关于董事、监事薪酬的临时提案》，提请公司2007年第二次临时股东大会审议；

　　经公司董事会审核，认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提交2007年7月30日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　相关提案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　关于公司董事、监事薪酬的提案

　　经公司二00六年度股东大会投票选举，赖振元、赖朝辉、周文龙、陆炯、谢庆健、王有为、全泽当选为公司第五届董事会董事成员。其中，谢庆健、王有为、全泽为独立董事。经第五届董事会第一次会议决议，赖振元当选董事长、赖朝辉当选副董事长。第五届董事会董事及独立董事薪酬经过公司董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第一次会议审议通过，详细薪酬情况请参见下表：

　　董 事 薪 酬 情 况 表

　　注：董事薪酬方案的审议，需要出席本次会议的相关关联自然人股东回避表决。

　　另，经公司二00六年度股东大会投票选举，瞿颖、吴贤文当选第五届监事会监事，经过公司职工代表大会直接选举，陈海英当选职工代表监事，上述3人组成公司第五届监事会。经公司第五届监事会第一次会议，瞿颖当选第五届监事会召集人。经公司监事会、职工代表大会审议，上述监事不在上市公司领取监事职务薪酬。根据其兼任的其他岗位职务，按照公司薪酬考核制度领取其他岗位薪酬。

　　鉴于增加股东大会临时提案，投票审议的议案数量相应增加，因此同时将原《投资者参加网络投票的操作流程》与《授权委托书》也同步增加议案，更新格式如下：

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、 投票流程

　　1．投票代码

　　2．本次需要表决的议案

　　3.表决意见

　　4.买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　1.股权登记日持有“龙元建设”A股的投资者，对《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案投同意票，其申报如下：（注意：申报价格按照个各项议案对应的申报价格填写，其中《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案对应的申报价格为1元，即填写1元；申报股数与自身持有的股数无关，同意申报1股）：

　　2.如某投资者对《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

　　3.如某投资者对《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：

　　三、投票注意事项

　　1．表决申报不得撤单；

　　2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　3．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席龙元建设集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二OO七年 月 日

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董事 会

　　2007年7月17日