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国电电力发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月19日 03:20 中国证券网-上海证券报

  股票代码:600795股票简称:国电电力编号:临2007-034

  国电电力发展股份有限公司

  2007年第二次临时股东大会决议公告

  ●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

  国电电力发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会由公司董事会召集,并于2007年7月18日在公司会议室现场召开,会议由周大兵董事长主持,出席会议股东及股东代表共2名,代表股份957,026,710股,占公司总股本的37.575%,符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

  经大会审议,以现场投票方式表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果:同意票957,026,710股,占出席会议有表决权股东持股的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

  本次股东大会经北京市浩天律师事务所穆铁虎律师见证。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会无股东提出新的提案;本次股东大会的表决程序合法有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2007年6月21日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届十五次董事会决议公告。

  特此公告。

  国电电力发展股份有限公司

  二○○七年七月十八日

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