宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告(等)

　　证券代码：002062证券简称：宏润建设公告编号：2007-019

　　宏润建设集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第五次会议，于2007年7月14日以书面、电话、传真等方式向全体董事发出通知，于2007年7月17日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　通过《关于公司与浙江金瑞控股集团有限公司联合参加杭政储出[2007]32号国有土地使用权挂牌出让的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2007年7月19日

　　证券代码：002062证券简称：宏润建设公告编号：2007-020

　　宏润建设集团股份有限公司

　　关于参加杭政储出[2007]

　　32号国有土地使用权

　　挂牌出让竞买成功的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州市国土资源局挂牌出让国有土地使用权，挂牌出让地块编号为杭政储出[2007]32号，地块坐落于杭州市江干区（规划钱江新城核心区块D-11-2/3地块），东至规划剧院路，南至民心路，西至钱江新城D-11-1地块，北至规划绿化。土地使用权出让年限为商业办公用地40年。其中，D-11-2地块出让面积8189平方米，用途为办公、商业金融业用地，容积率≤6.0；D-11-3地块出让面积9461平方米，用途为办公、商业金融业用地，容积≤5.0。挂牌报价截至时间为2007年7月18日。

　　为了开发公司房地产业务，进一步拓展市场，公司于2007年7月17日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与浙江金瑞控股集团有限公司联合参加杭政储出[2007]32号国有土地使用权挂牌出让的议案》。

　　2007年7月18日，公司与浙江金瑞控股集团有限公司联合参加挂牌出让竞买，并以总额人民币42088万元竞买成功。公司将与浙江金瑞控股集团有限公司共同投资成立项目公司开发该地块，根据双方口头约定，公司占项目公司40%股权，浙江金瑞控股集团有限公司占项目公司60%股权。上述事项具体情况公司将另行公告。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2007年7月19日