重庆宗申动力机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2007年7月6日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、 会议召开的时间、地点、方式

　　重庆宗申动力机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2007年7月17日以通讯表决的方式召开。

　　三、 董事出席会议情况

　　会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、 会议决议

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　一、会议以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于修订重庆宗申动力机械股份有限公司信息披露制度的议案》。

　　二、会议以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于修订重庆宗申动力机械股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；

　　三、会议以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于制订重庆宗申动力机械股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。

　　各制度内容详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2007年7月17日