河南恒星科技股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年6月29日以公告形式发出通知，于2007年7月16日上午9时在河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人34名，代表有表决权股份12225．8851万股，占公司总股份的74．97％。其中参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份12215．6万股，占公司总股份的74．91％；参加网络投票的股东27名，代表有表决权股份10．2851万股，占公司总股份的0．06％。

　　四、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意12221．8651万股，反对37，600股，弃权2，600股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．97％。

　　同意公司聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。年度审计费用为25万元人民币

　　2、审议通过《关于提请审议〈公司章程（草案）〉的议案》；

　　表决结果：同意12221．7651万股，反对40，200股，弃权1，000股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．97％。

　　同意修改《公司章程》（草案）的相应条款（划线部分为填充、修改或增加的内容）：

　　第三条 公司于2007年4月3日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4，100万股，于2007年4月27日在深圳证券交易所上市。

　　第六条 公司注册资本为人民币16307．8万元人民币。

　　公司实收资本为人民币16307．8万元人民币。

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品；从事相关货物或技术的进出口业务。

　　第十九条 公司股份总数为16307．8万股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。

　　第二十八条增加一款：

　　股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本款规定。

　　本修改后的《公司章程》（草案）报工商管理部门备案后生效，原《公司章程》废止。

　　3、审议通过《关于向商业银行申请授信议案》；

　　表决结果：同意12221．7651万股，反对37，600股，弃权3，600股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．97％。

　　同意公司向中国银行股份有限公司巩义支行申请授信总量15，000万元。

　　4、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意12221．2051万股，反对37，600股，弃权9，200股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．97％。

　　同意用总额不超过人民币10，000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，时间不超过6个月，从公司股东大会审议批准之日起计算，到期归还到募集资金专用账户。

　　与上述议案有关的《公司章程》、《关于公司用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、律师见证情况

　　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年7月16日