湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告(等)

　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2007-017

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2007年7月9日以书面方式送达全体董事，会议于2007年7月14日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

　　一、通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　同意选举付国先生为公司第三届董事会董事长。

　　同意选举欧良才先生、袁培生先生为公司第三届董事会副董事长。

　　表决结果：10票同意、0票弃权，0票反对。

　　二、通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》。

　　1、同意聘任袁培生先生为公司总经理。

　　2、同意聘任牛国林先生、宋永红先生为公司副总经理。

　　3、同意聘任李素芬女士为公司财务总监。

　　4、同意聘任袁志勇先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：10票同意、0票弃权，0票反对。

　　三、通过了《关于选举公司战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员的议案》。

　　1、战略与投资委员会委员：袁培生先生、陈百红先生、李生希先生、刘韧先生、陈建设先生，其中袁培生先生为主任委员；

　　2、审计委员会委员：张玲女士、屈茂辉先生、陈百红先生、李生希先生，其中张玲女士为主任委员；

　　3、薪酬与考核委员会委员：刘韧先生、周素莲女士、李生希先生、张玲女士，其中刘韧先生为主任委员；

　　4、提名委员会委员：陈建设先生、屈茂辉先生、陈百红先生、周素莲女士， 其中陈建设先生为主任委员。

　　表决结果：10票同意、0票弃权，0票反对。

　　四、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任王晓燕女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：10票同意、0票弃权，0票反对。

　　以上董事的简历详见公司于2007年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第二届董事会第三十五次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告。公司聘任的副总经理牛国林先生、宋永红先生，财务总监李素芬女士，董事会秘书袁志勇先生等人的简历如下：

　　1、 牛国林，男，1963年2月出生，湖南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），电气工程师，1988年任宜章县电力总公司用电管理科科长，2000年任宜章电力总公司副总经理，2001年4月至今任本公司副总经理。

　　2、宋永红，男，1966年9月出生，湖南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），政工师，2001年1月任湖南省汝城县外沙乡政府乡长，2001年10月任汝城县水电总公司总经理兼党总支副书记、总经理兼党总支书记，2005年5月至今任本公司副总经理。

　　3、李素芬，女，1963年12月出生，湖南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师，1993年任郴州市电力公司财务科副科长，1997年任郴州市电力公司财务科科长，2000年12月至今任本公司财务总监。

　　4、袁志勇，男，1971年10月出生，本科学历，电力工程师。1994年任郴州市电力公司用电管理科副科长，2000年任本公司郴州分公司用电管理科科长兼支部书记，2004年至今任本公司国际合作部经理。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2007年7月16日

　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2007-018

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2007年7月9日以书面方式送达全体监事，会议于2007年7月14日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席朱亿民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了：《关于选举第三届监事会主席的议案》。

　　同意选举朱亿民先生为公司第三届监事会主席。（朱亿民先生简历详见公司于7月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的职工代表大会决议公告。）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

　　2007年7月16日