天津宏峰实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2007年7月12日以通讯方式召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2007年第二次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：天津宏峰实业股份有限公司董事会。

　　2、会议日期和时间：2007年7月29日上午9：30分。

　　3、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。

　　4、会议召开方式：会议现场表决方式。

　　二、会议审议事项：

　　1、公司提名宋金球先生为公司董事候选人。

　　上述议案的具体内容详见2007年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的六届第十五次董事会议决议公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、2007年7月24日下午

股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

　　3、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法：

　　1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间：2007年7月26日至7月27日，上午9：00-下午5：00。

　　3、登记地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司办公室。

　　五、其他

　　1、会期一天，参会股东费用自理。

　　2、联系人：阎小佳、李陆军

　　3、咨询电话：022-58396826

　　4、传真：022－58396811

　　六、备查文件

　　1、有关董事会决议及公告；

　　2、宋金球先生简历

　　特此公告。

　　天津宏峰实业股份有限公司董事会

　　二00七年七月十四日

　　附件1：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，委托权限为：。

　　股东帐号：

　　持股数：

　　委托人身份证号码：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）

　　委托日期：2007年月日

　　附件2：宋金球先生简历：

　　宋金球：男，1962年7月16日出生，中共党员，1983年毕业于

石家庄铁道兵工程学院本科，高级工程师。历任铁十五局二处营建办公室助理工程师，铁十五局二处三段助理工程师、工程师、技术处主任、二处南昆铁路建设指挥部总工程师；广东罗定铁路建设指挥部副总工程师、副总指挥长；广东罗定铁路总公司副总经理、党总支书记。现任广东罗定中技铁路集团有限公司副董事长、党总支书记、中铁（罗定）铁路有限责任公司总经理、中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司总经理、罗定市铁路物资有限公司董事长。

　　宋金球任中铁（罗定）铁路有限责任公司的总经理与本公司存在关联关系。与控股股东无关联关系。

　　宋金球不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。

　　宋金球未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。