福建南纺股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年7月12日上午9∶00在南平市九峰大厦会议室召开，出席会议的股东（或代理人）12人，代表股份13426．5004万股，占公司总股本的46．54％。会议由公司董事会召集，以现场召开方式举行，由公司董事长陈军华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、会议提案审议情况

　　本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　审议通过了《福建南纺股份有限公司2007年度结构调整方案》

　　全体股东表决情况：有效表决票13426．5004万股，同意13426．5004万股，占出席会议股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，2007年7月10日《福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会经福建闽天律师事务所委派的林心恩律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案和股东大会表决程序均符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；

　　2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会

　　二○○七年七月十二日

　　福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告