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福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 05:30 中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年7月12日上午9∶00在南平市九峰大厦会议室召开,出席会议的股东(或代理人)12人,代表股份13426.5004万股,占公司总股本的46.54%。会议由公司董事会召集,以现场召开方式举行,由公司董事长陈军华先生主持,公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、会议提案审议情况

  本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

  审议通过了《福建南纺股份有限公司2007年度结构调整方案》

  全体股东表决情况:有效表决票13426.5004万股,同意13426.5004万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

  本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,2007年7月10日《福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议资料》。

  三、律师见证情况:

  本次股东大会经福建闽天律师事务所委派的林心恩律师现场见证,并出具《法律意见书》,见证律师认为:公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案和股东大会表决程序均符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议;

  2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

  公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会

  二○○七年七月十二日

  

股票代码:600483股票简称:福建南纺公告编号:2007-021

  福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

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