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深圳市桑达实业股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 05:29 中国证券报
证券代码：000032 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：2007―024 深圳市桑达实业股份有限公司 二○○七年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1．召开时间：2007年7月12日上午9：30 2．召开地点：深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅 3．召开方式：现场投票 4．召集人：公司董事会 5．主持人：副董事长张永平 6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 三、会议的出席情况 出席的总体情况： 股东（代理人）9人、代表股份97，344，279股、占上市公司有表决权总股份50．16％。 四、提案审议和表决情况 1、选举杨军、张永平、王敏、房向东、娄春明、方泽南为公司第五届董事会非独立董事，选举谢维信、王捷、王成义为公司第五届董事会独立董事。 本公司对非独立董事、独立董事候选人采用累积投票制进行了表决，表决情况如下： 杨军：同意股份97，303，479股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的99．96％，反对股份0股，弃权股份0股。 张永平：同意股份97，385，079股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100．04％，反对股份0股，弃权股份0股。 王敏：同意股份97，344，279股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。 房向东：同意股份97，344，279股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。 娄春明：同意股份97，344，279股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。 方泽南：同意股份97，344，279股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。 谢维信：同意股份97，344，279股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。 王捷：同意股份97，344，279股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。 王成义：同意股份97，344，279股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。 2、选举杨桂兰、韦海东、王秋菊为公司第五届监事会监事。 本公司对监事候选人采用累积投票制进行了表决，表决情况如下： 杨桂兰：同意股份97，344，279股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。 韦海东：同意股份97，344，279股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。 王秋菊：同意股份97，344，279股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。 赵奇、黄光伟经职工代表大会选举为公司第五届监事会监事。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会已经广东君言律师事务所张清伟律师予以见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 二○○七年七月十三日 证券代码：000032 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：2007―025 深圳市桑达实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年7月12日在深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了如下决议： 选举杨军为公司第五届董事会董事长，选举张永平、王敏为公司第五届董事会副董事长。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会 二○○七年七月十三日 证券代码：000032 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：2007―026 深圳市桑达实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 深圳市桑达实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年7月12日在深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅召开，应到监事5人，实到5人。会议形成如下决议： 选举杨桂兰为监事会主席，赵奇为监事会副主席。 该议案的表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 监事会 二○○七年七月十三日
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