天津水泥股份有限公司三届十二次监事会决议公告

　　公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会于2007年7月12日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十二次会议的通知》。公司第三届监事会第十二次会议于2007年7月12日在公司会议室召开，会议由监事沈钢主持，应到监事三人，实到三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事沈钢、薛晓芳、周莉莉审议并全票通过了以下议案：

　　一、改选沈钢先生担任公司第三届监事会主席。

　　特此公告

　　天津水泥股份有限公司监事会

　　二○○七年七月十二日