北京北辰实业股份有限公司第四届第二十四次董事会决议公告

　　证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2007-018

　　北京北辰实业股份有限公司

　　第四届第二十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2007年7月10日下午2:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事符耀文先生书面委托独立董事孟焰先生出席会议并表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　经充分讨论，会议审议并一致通过决议如下：

　　批准《北京北辰实业股份有限公司信息披露管理办法》，具体内容详见上海

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年7月10日