广东韶能集团股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2007年7月27日上午9时。

　　（二）召开地点：广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室。

　　（三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）董事会。

　　（四）召开方式：现场投票方式。

　　（五）出席对象

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　2、截止2007年7月20日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

　　二、会议审议事项

　　审议关于申请发行6亿元短期融资券的议案。

　　上述议案已经第五届董事会第三十九次会议审议通过，相关决议公告刊登在2007年7月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。

　　三、会议登记办法

　　（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（二）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记时间：2007年7月26日上午8:00至12:00，下午14:30 至17:30。

　　（四）登记地点：广东省韶关市惠民南路148号公司资本运营部。

　　四、其它

　　（一）参加会议的股东食宿及交通费用自理；

　　（二）公司联系人：沈玉村

　　联系电话：0751-8153150

　　传真：0751-8535226

　　邮编：512026

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司董事会

　　二○○七年七月十一日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表 单位（个人）出席广东韶能集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　授权范围：

　　 签署日期：2007年 月 日