厦门工程机械股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　厦门工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）二ＯＯ七年第一次临时股东大会于2007年7月11日上午9点在厦门市灌口南路668号之八厦工工业园技术中心大楼会议室公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共6名，代表股份为358，447，652股，占股本总额539，296，558股的66．466％；其中：有限售条件的流通股股东1名，为公司国有股股东，代表股份数为349691522股，占公司股份总数的64．842％。无限售条件的流通股股东及股东授权代理人5名，代表股份数为8756130股，占公司股份总数的1．624％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长陈玲女士主持，公司董事、监事及高级管理人员共14人出席了会议。

　　经对报告和议案进行审议并表决，大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议并通过了《关于厦门工程机械股份有限公司拟收购厦门齿轮厂、厦门叉车总厂的议案》。

　　该议案属关联交易，关联股东厦门厦工集团有限公司不参与表决。该议案出席股东大会有表决权的股份总数为8756130股。

　　赞成票8756130股，占出席股东大会有表决权的股份总数的100％；

　　反对票0股；弃权票0股。

　　该方案已经获得厦门市人民政府国有资产监督管理委员会《关于厦门齿轮厂及厦门叉车总厂股权转让的批复》（厦国资产［2007］309号文）批准通过。

　　2、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

　　该议案出席股东大会有表决权的股份总数为358447652股；

　　赞成票 358447652 股，占出席股东大会有表决权的股份总数的100％；

　　反对票0股；弃权票0股。

　　二、律师见证情况

　　本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师、戴达伟律师参加见证，并出具法律意见书［（2007）闽天衡律见字第0701号］认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　三、备查文件

　　1、与会董事和记录人签字确认的公司二ＯＯ七年第一次临时股东大会决议；

　　2、福建天衡联合律师事务所律师曾招文、戴达伟先生关于厦门工程机械股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书［（2007）闽天衡律见字第0701号］。

　　3、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会《关于厦门齿轮厂及厦门叉车总厂股权转让的批复》（厦国资产［2007］309号文）。

　　特此公告。

　　厦门工程机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年7月11日