新天国际葡萄酒业股份有限公司二00七年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600084股票简称：*ST新天编号：临20076-021

　　新天国际葡萄酒业股份有限公司

　　二00七年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年7月11日上午10：30

　　网络投票时间：2007年7月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长李新萍

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行。

　　二、会议的出席情况

　　公司总股本470，360，800，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2288人，代表股份282，516，968股，占公司总股本的60.06%。

　　1、出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数11人，代表股份227，560，932 股，占公司总股本的48.38%。

　　2、参加网络投票的社会公众股股东人数2277人，代表股份54，956，036股，占公司总股本的11.68%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：

　　1、关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年6月26日的《上海证券报》上的2007－016号公告。

　　表决结果：

　　2、逐项审议通过了关于调整非公开发行股票方案的议案

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年10月10日的《上海证券报》上的2006－027号公告。本项议案涉及关联交易，公司关联股东回避表决。

　　2.1、发行股票的种类和面值

　　表决结果：

　　2.2、发行数量和募集资金金额

　　表决结果：

　　2.3、发行对象

　　表决结果：

　　2.4、发行价格及定价方式

　　表决结果：

　　2.5、发行股份的转让锁定期

　　表决结果：

　　2.6、发行方式

　　表决结果：

　　2.7、募集资金数量及用途

　　表决结果：

　　2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　表决结果：

　　2.9、本次发行决议有效期限

　　表决结果：

　　3、关于本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告的议案；

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年6月26日的《上海证券报》上的2007－016号公告。

　　表决结果：

　　4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年6月26日的《上海证券报》上的2007－016号公告。

　　表决结果：

　　四、律师出具的法律意见书：

　　新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件：

　　1．新天国际

　　2．新天国际葡萄酒业股份有限公司二00七年度第一次临时股东大会法律意见书。

　　3、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第七次会议公告。

　　特此公告！

　　新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二00七年七月十一日