安信信托投资股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600816股票简称：安信信托编号：临2007-036

　　安信信托投资股份有限公司

　　二○○七年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安信信托投资股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年7月11日上午9点30分在公司办公地址会议室（上海市广东路689号29层）召开，会议通知于2007年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登，相关会议资料于2007年7月6日在上海证券交易所网站公开披露。

　　会议由董事长曲玉春女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，出席会议的股东及股东授权代表 40人，代表有表决权股份151，137，923 股，占公司总股份的 33 .31％，会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项表决：

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　同意票151，136，623股，反对票1，100股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%审议通过该项提案。

　　2、《关于选举张春景为董事的议案》

　　同意票151，136，623股，反对票1，100股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99 %审议通过该项提案。

　　3、《关于选举宋沈建为董事的议案》

　　同意票151，136，623股，反对票1，100股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%审议通过该项提案。

　　4、《关于选举武国建为董事的议案》

　　同意票151，136，623股，反对票1，100股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%审议通过该项提案。

　　5、《关于选举李英为独立董事的议案》

　　同意票151，136，623股，反对票1，100股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99% 审议通过该项提案。

　　6、《关于选举侯勤为监事的议案》

　　同意票151，136，623股，反对票1，100股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%审议通过该项提案。

　　7、《关于委托国之杰公司管理银晨网讯公司的议案》

　　同意票1，128，151 股，反对票1，100股，弃权票338，000股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的76.88%审议通过该项提案。关联股东回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司董事会

　　二○○七年七月十二日

　　证券代码：600816股票简称：安信信托编号：临2007-037

　　安信信托投资股份有限公司

　　公司五届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2007年7月11日在公司会议室召开。公司现任董事5名，4董事参加现场表决，独立董事施天涛委托独立董事李英表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、关于公司高级管理人员辞任和选举董事长的议案:

　　根据工作需要：曲玉春女士辞去公司董事长职务；邵明安先生辞去公司副董事长职务；周小明先生辞去公司总裁职务；杨晓波先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务。

　　选举张春景女士为公司董事长。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于调整公司董事会专门委员会人员的议案

　　鉴于公司董事会成员已经发生变更，为建立健全法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，对专门委员会人员组成进行调整：

　　1、战略委员会

　　主任委员：张春景

　　委员：宋沈建、武国建、李英、施天涛

　　2、 提名委员会

　　主任委员：张春景

　　委员：宋沈建、武国建、李英、施天涛

　　3、 风险控制与审计委员会

　　主任委员：李英

　　委员：张春景、宋沈建、武国建、施天涛

　　4、 薪酬与考核委员会

　　主任委员：李英

　　委员：张春景、宋沈建、武国建、施天涛

　　5、 关联交易审核委员会

　　主任委员：施天涛

　　委员：武国建、李英

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　根据工作需要，董事会聘任武国建先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司董事会

　　二○○七年七月十二日

　　证券代码：600816股票简称：安信信托编号：临2007-038

　　安信信托投资股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安信信托投资股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年7月11日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到二人，监事周丽委托监事赵宝英表决。会议符合有关国家法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　一、关于选举监事会主席的议案；

　　会议选举侯勤女士为公司监事会主席。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司监事会

　　二○○七年七月十二日