北京三元食品股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600429 股票简称：ＳＴ三元 公告编号2007－029

　　北京三元食品股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　北京三元食品股份有限公司于2007年7月10日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2007年第二次临时股东大会，其中现场会议在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议通知已于2007年6月19日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共89名，代表公司股份360314138股，占公司有表决权股份总数的56．74％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司半数以上董事共同推举的钮立平董事主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　经与会股东审议，采取记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

　　同意公司将合计65，052，744元的募集资金用途变更为补充流动资金，详情请参阅公司2007－025号《关于变更募集资金用途的公告》。

　　表决结果：同意358579418股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99．52％，反对1669020股，弃权65700股。

　　二、审议通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意358739218股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99．56％，反对1297620股，弃权277300股。

　　三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意358322508股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99．45％，反对1330320股，弃权661310股。

　　四、审议通过了《关于选举范学珊先生担任公司董事的议案》；

　　同意包宗业先生辞去公司董事职务，并选举范学珊先生担任公司董事职务。

　　表决结果：同意358275908股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99．43％，反对1640020股，弃权398210股。

　　五、审议通过了《关于选举徐建忠先生担任公司董事的议案》；

　　同意郑立明先生辞去公司董事职务，并选举徐建忠先生担任公司董事职务。

　　表决结果：同意358284208股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99．44 ％，反对1629720股，弃权400210股。

　　六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　同意选举张春荣女士担任公司第三届监事会监事，与职工监事桑悦昌先生、张俊先生组成公司第三届监事会。

　　表决结果：同意358342908股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99．45％，反对1655220股，弃权316010股。

　　北京市共和律师事务所李东明律师、孙云柱律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2007年7月10日

　　股票代码：600429 股票简称：ＳＴ三元 公告编号2007－030

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2007年7月10日在公司会议室召开。会议董事8人，参加会议6人，张福平先生及王京女士因公务无法出席本次会议，均授权钮立平先生代为行使表决权。本次董事会于2007年7月5日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过了《关于变更公司第三届董事会专门委员会委员的议案》：

　　1、战略委员会由张福平、范学珊、朱秀岩、钮立平和徐建忠五人组成，并选举张福平任主任；

　　2、薪酬与考核委员会由韩宇、朱秀岩、高亮英、张福平和范学珊五人组成，并选举韩宇任主任；

　　3、审计委员会由高亮英、朱秀岩和王京三人组成，并选举高亮英任主任。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2007年7月10日

　　股票代码：600429股票简称：ＳＴ三元公告编号2007－031

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2007年7月10日在公司会议室召开，本次会议通知于2007年7月5日以传真方式发出。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张春荣女士主持。

　　会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

　　同意选举张春荣女士担任公司第三届监事会主席。

　　北京三元食品股份有限公司监事会

　　2007年7月10日