上海市第一食品股份有限公司第二十七次股东大会（临时股东大会）决议公告

　　证券代码：600616证券简称：第一食品编号：临2007－015

　　上海市第一食品股份有限公司

　　第二十七次股东大会（临时股东大会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　上海市第一食品股份有限公司第二十七次股东大会（临时股东大会）于2007年7月10日下午在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人54人，代表股份139，296，996股，占公司总股本的38．1051 ％。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴顺宝先生主持。本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，其结果如下：

　　（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。原第一百零六条“董事会由11至13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

　　（同意票139，296，664股，反对票0股，弃权票332股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9998％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0002％。）

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　选举产生了第六届董事会成员：

　　吴顺宝先生（同意票139，296，664股，反对票0股，弃权票332股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9998％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0002％。）

　　刘海波先生（同意票139，296，664股，反对票0股，弃权票332股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9998％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0002％。）

　　汪建华先生（同意票139，296，664股，反对票0股，弃权票332股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9998％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0002％。）

　　管一民先生（同意票139，296，664股，反对票0股，弃权票332股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9998％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0002％。）

　　黄林芳女士（同意票139，296，664股，反对票0股，弃权票332股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9998％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0002％。）

　　胡建绩先生（同意票139，296，664股，反对票0股，弃权票332股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9998％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0002％。）

　　陈励敏先生（同意票139，296，664股，反对票0股，弃权票332股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9998％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0002％。）

　　李远志先生（同意票139，296，664股，反对票0股，弃权票332股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9998％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0002％。）

　　董鲁平先生（同意票139，296，664股，反对票0股，弃权票332股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9998％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0002％。）

　　以上人员的简历详见刊登于2007年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海市第一食品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　选举产生第六届监事会成员：

　　张健先生（同意票139，296，633股，反对票0股，弃权票363股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9997％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0003％。）

　　杜得志先生（同意票139，296，633股，反对票0股，弃权票363股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99．9997％，弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0．0003％。）

　　另一名应由公司职工代表大会选举产生的监事为车红英女士。

　　以上人员的简历详见刊登于2007年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海市第一食品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

　　律师见证情况：

　　本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇律师予以法律见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海市第一食品股份有限公司第二十七次股东大会（临时股东大会）的法律意见书）。

　　备查文件目录：

　　《上海市第一食品股份有限公司第二十七次股东大会（临时股东大会）决议》；

　　《国浩律师集团（上海）事务所关于上海市第一食品股份有限公司第二十七次股东大会（临时股东大会）的法律意见书》。

　　特此公告

　　上海市第一食品股份有限公司

　　二OO七年七月十一日

　　证券代码：600616证券简称：第一食品编号：2007－016

　　上海市第一食品股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海市第一食品股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年7月10日下午在上海影城召开，会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事黄林芳女士因另有公务未能亲自出席本次会议，特委托独立董事管一民先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　选举吴顺宝先生为公司董事长，选举刘海波先生为公司副董事长。

　　二、《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长吴顺宝先生提名，聘任汪建华先生为公司总经理。

　　三、《关于聘任公司副总经理等有关管理人员的议案》

　　经总经理汪建华先生提名，聘任俞剑鸣先生、朱晓翔先生、董鲁平先生、高定女士为公司副总经理；聘任俞剑鸣先生为公司总会计师（兼任）；聘任董鲁平先生为公司总工程师（兼任）

　　四、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》

　　经董事长吴顺宝先生提名，聘任张黎云女士为公司董事会秘书；聘任刘启超先生为公司董事会证券事务代表。

　　上述人员任期均自2007年7月至2010年7月。

　　特此公告

　　上海市第一食品股份有限公司

　　二OO七年七月十一日

　　附：相关人员简历：

　　吴顺宝先生、刘海波先生、汪建华先生简历详见刊登于2007年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海市第一食品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

　　董鲁平，男，1967年出生，工商管理硕士，中共党员。历任上海淀山湖酒厂质检科科长、生产科科长、厂长助理，上海金枫酿酒有限公司总经理助理、副总经理，上海市第一食品股份有限公司总工程师。现任上海市第一食品股份有限公司副总经理、总工程师，上海金枫酿酒有限公司总经理，工程师。

　　俞剑鸣，男，1955年出生，工商管理硕士，中共党员，历任上海枫泾酒厂财务科长，武汉上海商城有限公司财务部经理，上海市第一食品商店股份有限公司审计室主任，上海金枫酿酒有限公司副总经理。现任上海市第一食品股份有限公司副总经理兼总会计师，高级会计师。

　　朱晓翔，男，1975年出生，工商管理硕士，中共党员，历任上海市第一食品商店股份有限公司第一食品商店铺面商场见习经理、副经理，业务部经理，上海市第一食品商店股份有限公司总经理助理、第一食品商店总经理。现任上海市第一食品股份有限公司副总经理，上海第一食品连锁发展有限公司总经理，助理经济师。

　　高定，女，1964年出生，工商管理硕士，中共党员，历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党办办事员，京泰大酒店总经理兼党支部书记，上海瑞泰资产管理有限公司副总经理兼京泰大酒店、仙霞宾馆党支部书记。现任上海市第一食品股份有限公司副总经理，助理政工师。

　　张黎云，女，1971年出生，工商管理硕士，中共党员，历任上海市第一食品商店股份有限公司团委书记，上海市第一食品商店股份有限公司董事会证券事务代表、办公室副主任。现任上海市第一食品股份有限公司董事会秘书、总经理办公室副主任，经济师。

　　刘启超，男，1974年出生，大学本科学历，中共党员，历任上海市第一食品商店业务事业部业务主管。现任上海市第一食品股份有限公司董事会证券事务代表、总经理办公室主任助理，经济师。

　　证券代码：600616证券简称：第一食品编号：临2007－017

　　上海市第一食品股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　上海市第一食品股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年7月10日下午在上海影城召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，选举张健先生为公司监事长，任期自2007年7月至2010年7月。

　　特此公告

　　上海市第一食品股份有限公司

　　二OO七年七月十一日

　　附：张健先生简历详见刊登于2007年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海市第一食品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。