南京华东电子信息科技股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000727证券简称：华东科技公告编号：2007－026

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　二○○七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年7月10日

　　2．召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室。

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　5．主持人： 赵竟成

　　6．本次会议的召开是符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）13人、代表股份97，372，879股、占公司有表决权总股份27．11％。

　　2、其他出席人员情况：

　　公司监事、高管人员，江苏法德永衡律师事务所律师列席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《本公司为南京华日液晶显示技术有限公司提供担保议案》

　　为支持南京华日液晶显示技术有限公司发展，使其尽快形成良好回报，公司将为其提供3520．00万元担保金额，担保有效期到2007年12月31日。

　　同意97，292，179股，占出席会议所有股东持有表决权99．92％；反对80，700股；占出席会议所有股东持有表决权0．08％；弃权0股。

　　2、审议通过了《为南京华东电子集团有限公司担保议案》

　　本公司鉴于控股股东——南京华东电子集团有限公司到今年五月底为止为本公司提供了42472．13万元的担保，将为控股股东提供1980万元担保，期限三年。

　　此交易为关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、赵竟成先生、张银千先生、李亚鸣先生、杨国柱先生、陈勤勤先生进行了回避。

　　同意4，142，124股，占出席会议所有股东持有表决权87．58％；反对587，600股；占出席会议所有股东持有表决权12．42％；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏法德永衡律师事务所

　　2．律师姓名：景忠

　　3． 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签名确认的股东大会决议；

　　2、江苏法德永衡律师事务所出具的法律意见书。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　二〇〇七年七月十日

　　证券代码：000727证券简称：华东科技公告编号：2007－027

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2007年7月3日以电讯方式发出；本次会议于2007年7月10日上午十点半在南京华电路1号华东科技办公大楼200会议室现场召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事列席了会议；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员所持公

　　司股份及其变动情况管理制度》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二〇〇七年七月十日