江苏新城房产股份有限公司2007年半年度业绩预减公告(等)

　　证券代码：900950证券简称：新城B股编号：2007-019

　　江苏新城房产股份有限公司

　　2007年半年度业绩预减公告

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日。

　　2、业绩预告情况：预计公司2007年半年度净利润比上年同期减少50%以上。

　　3、业绩预告是否经过

　　二、上年同期业绩情况

　　1、净利润：15160.11 万元

　　2、每股收益：0.4567 元

　　三、业绩预减情况说明

　　根据公司2007年度计划安排及在建项目开发进度，2007年预计完工交付项目为14个，建筑面积约为90.53万平方米，除新城南都一期续建高层已在报告期内交付、新城南都二期计划于9月底交付外，其余项目均将在2007年10-12月内完工交付（公司2007年计划竣工项目具体详见公司2006年报中董事会工作报告），因此本报告期主营业务收入较上年同期大幅度减少，经初步测算：预计公司2007年上半年净利润比上年同期减少50%以上。

　　特此公告!

　　江苏新城房产股份有限公司

　　二○○七年七月十日

　　证券代码：900950证券简称：新城B股编号：2007-020

　　江苏新城房产股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月10日上午9：30在常州市和平南路150号中银大厦21楼本公司会议室如期召开。会议由董事长王振华主持，出席本次会议的股东和委托代理人共计6人，代表公司股份315，868，694股，占公司股份总数的59.48%；其中B股股东及委托代理人4名，代表公司股份1，603，094股，占到会股东所代表股份数的0.51%。公司董事、监事及高级管理人员共13人出席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于公司注册资本变更的议案；

　　公司实施2006年度利润分配方案，以33191.4万股为基准每10股送6红股，分红送股于2007年6月7日实施完毕，总股本增至53106.24万股，公司注册资本由33191.4万元变更至53106.24万元。

　　此议案参加表决的股数为315，868，694股，表决结果为：

　　同意315，868，694股，占到会有表决权股份的100%，其中B股1，603，094股，占到会有表决权股份的0.51%；反对0股；弃权0股。

　　2、公司《章程》修正案；

　　公司《章程》修正案全文及修改后的公司《章程》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　此议案参加表决的股数为315，868，694股，表决结果为：

　　同意315，833，154股，占到会有表决权股份的99.99%，其中B股1，567，554股，占到会有表决权股份的0.50%；反对0股；弃权35，540股，其中B股35，540股，占到会有表决权股份的0.01%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由广东信达律师事务所韦少辉律师见证。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经出席会议董事签名的公司2007年第一次临时股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所关于本公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏新城房产股份有限公司

　　二ＯＯ七年七月十日