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北京三元食品股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年07月11日 04:00 中国证券网-上海证券报

  股票代码:600429 股票简称:ST三元 公告编号2007-029

  北京三元食品股份有限公司

  2007年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  北京三元食品股份有限公司于2007年7月10日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2007年第二次临时股东大会,其中现场会议在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集,会议通知已于2007年6月19日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共89名,代表公司股份360314138股,占公司有表决权股份总数的56.74%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司半数以上董事共同推举的钮立平董事主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  经与会股东审议,采取记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》;

  同意公司将合计65,052,744元的募集资金用途变更为补充流动资金,详情请参阅公司2007-025号《关于变更募集资金用途的公告》。

  表决结果:同意358579418股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.52%,反对1669020股,弃权65700股。

  二、审议通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》;

  表决结果:同意358739218股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.56%,反对1297620股,弃权277300股。

  三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

  表决结果:同意358322508股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.45%,反对1330320股,弃权661310股。

  四、审议通过了《关于选举范学珊先生担任公司董事的议案》;

  同意包宗业先生辞去公司董事职务,并选举范学珊先生担任公司董事职务。

  表决结果:同意358275908股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.43%,反对1640020股,弃权398210股。

  五、审议通过了《关于选举徐建忠先生担任公司董事的议案》;

  同意郑立明先生辞去公司董事职务,并选举徐建忠先生担任公司董事职务。

  表决结果:同意358284208股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.44 %,反对1629720股,弃权400210股。

  六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

  同意选举张春荣女士担任公司第三届监事会监事,与职工监事桑悦昌先生、张俊先生组成公司第三届监事会。

  表决结果:同意358342908股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.45%,反对1655220股,弃权316010股。

  北京市共和律师事务所李东明律师、孙云柱律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

  北京三元食品股份有限公司

  2007年7月10日

  股票代码:600429股票简称:ST三元公告编号2007-030

  北京三元食品股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2007年7月10日在公司会议室召开。会议董事8人,参加会议6人,张福平先生及王京女士因公务无法出席本次会议,均授权钮立平先生代为行使表决权。本次董事会于2007年7月5日以传真方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议通过了《关于变更公司第三届董事会专门委员会委员的议案》:

  1、战略委员会由张福平、范学珊、朱秀岩、钮立平和徐建忠五人组成,并选举张福平任主任;

  2、薪酬与考核委员会由韩宇、朱秀岩、高亮英、张福平和范学珊五人组成,并选举韩宇任主任;

  3、审计委员会由高亮英、朱秀岩和王京三人组成,并选举高亮英任主任。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2007年7月10日

  股票代码:600429股票简称:ST三元 公告编号2007-031

  北京三元食品股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议,于2007年7月10日在公司会议室召开,本次会议通知于2007年7月5日以传真方式发出。会议应到监事3名,实到3名,本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张春荣女士主持。

  会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》;

  同意选举张春荣女士担任公司第三届监事会主席。

  北京三元食品股份有限公司监事会

  2007年7月10日

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