陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为107，687，568股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年07月13日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、“公司股权分置改革于2006年06月04日经相关股东会议通过，以2006年07月11日作为股权登记日实施，于2006年07月13日实施后首次复牌。”

　　2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　秦岭水泥全体非流通股股东共同遵循法定承诺：本公司持有的秦岭水泥的股份，在股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占秦岭水泥股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　除法定最低承诺外，控股股东陕西省耀县水泥厂就本次股改作出特别承诺：对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由陕西省耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还陕西省耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得陕西省耀县水泥厂的书面同意。

　　上述股东已严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：否

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　是否存在大股东占用资金： 否

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司的核查意见主要内容：秦岭水泥原非流通股股东已严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺。本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为107，687，568股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年07月13日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　序

　　号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　（单位：股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　陕西省耀县水泥厂劳动服务公司

　　93956416

　　14．22

　　33040000

　　60916416

　　2

　　陕西信立达财务咨询有限公司

　　23186880

　　3．51

　　23186880

　　0

　　3

　　陕西省耀县水泥厂

　　195796016

　　29．63

　　33040000

　　162756016

　　4

　　上海谦益投资咨询有限公司

　　8051000

　　1．22

　　8051000

　　0

　　5

　　上海京乐文教用品有限公司

　　64408

　　0．01

　　64408

　　0

　　6

　　上海国际集团资产经营有限公司

　　1288160

　　0．19

　　1288160

　　0

　　7

　　陕西宏正投资咨询有限公司

　　7406920

　　1．12

　　7406920

　　0

　　8

　　上海宏亿投资咨询有限公司

　　1610200

　　0．24

　　1610200

　　0

　　9

　　陕西铜鑫科技开发公司

　　3200000

　　0．48

　　0

　　3200000

　　10

　　上海荣福室内装潢有限公司

　　10720000

　　1．62

　　0

　　10720000

　　11

　　上海市政资产经营发展有限公司

　　6400000

　　0．97

　　0

　　6400000

　　合计

　　351680000

　　53．21

　　107687568

　　243992432

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　截至目前，由于公司董事会尚未收到陕西省耀县水泥厂书面同意上海荣福室内装潢有限公司、上海市政资产经营发展有限公司、陕西铜鑫科技开发公司等公司持有股份上市流通的确认意见，该等非流通股份本次暂不上市流通。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表（如无股本变动，免本项内容；如果某行没有数字，公司应该予以省略，序号作相应调整）

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国有法人持有股份

　　195796016

　　33040000

　　162756016

　　2、其他境内法人持有股份

　　155883984

　　74647568

　　81236416

　　有限售条件的流通股合计

　　351680000

　　107687568

　　243992432

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　309120000

　　107687568

　　416807568

　　无限售条件的流通股份合计

　　309120000

　　107687568

　　416807568

　　股份总额

　　660800000

　　107687568

　　660800000

　　特此公告。

　　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年07月10日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书