焦作鑫安科技股份有限公司四届二十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司四届二十八次董事会会议于2007年7月6日下午3：30在郑州市花园路59号邮政大厦26楼会议室召开。本次董事会应参加表决董事5人，实际参加表决董事4人（独立董事李建中先生因工作出差未出席会议，委托独立董事李建立代行表决权），符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司董事人事变动议案》。

　　2007年7月4日，公司董事会收到了董事长谢国胜先生递交的辞职报告，报告内容为：因本人身体原因，现辞去公司董事、董事长职务。

　　经审议同意谢国胜先生辞去公司董事、董事长职务。

　　2、审议通过《关于拟增补马小钢先生为公司董事的议案》。

　　经审议，同意增补马小钢先生为公司董事（简历附后）。该议案需提交公司股东大会审议通过。

　　3、独立董事发表独立意见如下：

　　本次提名增补马小钢先生为公司董事，是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　4、经董事会选举，秦海员先生任公司董事长（简历附后）。

　　5、审议通过了高管人员变动的议案。

　　因工作关系，同意公司总经理秦海员先生辞去职务；任命马小钢先生为公司总经理。

　　6、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司公司治理自查报告》。

　　7、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　8、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司信息披露管理制度（2007年6月修订）》。

　　9、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限投资者关系管理制度》。

　　10、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司接待和推广工作制度》。

　　11、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司募集资金办法》。

　　焦作鑫安科技股份有限公司董事会

　　2007年7月6日

　　秦海员先生简历

　　秦海员，男，汉族，1950年8月20日出生，河南林州人，中共党员，大学本科学历，经济师；1968年入伍，曾先后在铁道兵第四师通信连、工程通信连、特务连任战士、文书、班长、排长、副连长、连长、副指导员、指导员、师直属党委委员等职；转业后，历任焦作市安阳坡粘土矿干事、政工科科长、办公室主任，焦作市碱业股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书，现任本公司四届董事会董事、总经理。

　　马小钢先生简历：

　　马小钢，男，回族，1958年出生，1982年毕业于郑州工学院，学士学位，高级工程师。历任河南省安阳化肥厂技术科科员、郑州

　　马小钢先生来自于公司第一大股东河南花园集团有限公司；截止目前未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳