哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于个别董事、监事辞职的公告(等)

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2007—014

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于个别董事、监事辞职的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事长黄卫峰先生因个人原因于2007年7月6日向公司提出辞去董事长、董事职务的申请。监事会主席邹丽华女士因工作原因于2007年7月6日向公司提出辞去监事会主席、监事职务的申请。董事、副总经理陈文先生因工作原因于2007年7月6日向公司提出辞去董事、副总经理职务的申请。

　　上述人员的辞职不会对公司董事会、监事会的运作和公司的经营产生影响。

　　根据《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司时生效。

　　在此，本公司谨向黄卫峰先生、邹丽华女士、陈文先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月7日

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2007-015

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次

　　会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2007年7月7日上午10时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2007年6月27日以书面及传真方式发出。公司应到董事5名，实到5名。本公司2名监事全部列席了会议。会议由副董事长杨登瑞先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　会议经审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了关于增补张耀辉先生为董事的议案；

　　会议决定向股东大会推荐，增补张耀辉先生为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了关于增补徐宽明先生为董事的议案；

　　会议决定向股东大会推荐，增补徐宽明先生为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过了关于聘任徐宽明先生为常务副总经理、财务负责人的议案；

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

　　会议决定于2007年7月25日召开2007年第一次临时股东大会。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本公司三名独立董事发表了独立意见，认为张耀辉先生和徐宽明先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的上市公司董事任职条件，同意推荐为董事候选人。

　　根据《公司章程》的规定，在新的董事长选举产生之前，由副董事长杨登瑞先生代行董事长职权。

　　其中第1项、第2项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：1、张耀辉先生简历

　　2、徐宽明先生简历

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年7月7日

　　附件1：

　　张耀辉先生简历

　　张耀辉，男，1965年8月出生，江西财经大学硕士研究生毕业，副教授，中欧工商管理学院EMBA硕士。

　　主要工作经历：

　　1988年—1993年 江西财经学院会计学副教授；

　　1993年—1997年

中国经济开发信托投资有限公司南昌部经理；

　　1997年—2002年 横店集团高科技产业股份有限公司总经理；

　　2002年—2005年 横店集团有限公司总经理；

　　2006年至今任浙江恒兴力控股集团有限公司董事长。

　　附件2：

　　徐宽明先生简历

　　徐宽明，男，1957年03月出生，1989年09月获上海交通大学生物科学与技术系硕士学位，高级经济师，中共党员。

　　主要工作经历：

　　1989年6月—1998年12月在温州市农业经济委员会工作，历任秘书、办公室副主任、办公室主任、秘书财务处处长；

　　1999年1月—2004年8月任中国浦发机械工业股份有限公司资产管理部总经理；

　　2004年8月—2005年8月任青山控股集团有限公司副总裁；

　　2005年8月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600095 证券简称：哈高科编号：临2007-016

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于召开2007年

　　第一次临时股东大会的通知

　　各位股东：

　　本公司董事会决定于2007年07月25日召开2007年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、召开时间：2007年07月25日（星期三）上午9时

　　二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室

　　三、参加人员：

　　1、截止2007年7月19日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、会议议题：

　　1、审议关于增补张耀辉先生为董事的议案

　　2、审议关于增补徐宽明先生为董事的议案

　　3、审议关于增补叶正猛先生为监事的议案

　　五、会议登记事项：

　　1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；

　　2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人的身份证办理；

　　3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

　　4、参会登记时间：2007年07月24日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）

　　5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司董事会办公室。

　　6、其他事项：

　　公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

　　

邮政编码：150078

　　联 系 人：王江风

　　联系电话：0451—84346722

　　传真：0451—84346722

　　与会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年7月7日

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

　　表决指示：

　　议案一：关于增补张耀辉先生为董事的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案二：关于增补徐宽明先生为董事的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案三：关于增补叶正猛先生为监事的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　如果本委托人不作具体表示，受托人是否可以按照自己的意思表决。

　　□是□否

　　委托人签名（盖章）：受委托人签名：

　　委托人身份证号码：受委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　委托人股东账户：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2007-017

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届监事会第八次会议于2007年7月7日在本公司五楼会议室召开，公司两名监事全部出席了会议。会议由监事马维新先生主持。

　　会议审议通过了关于增补叶正猛先生为监事的议案，决定向股东大会推荐增补叶正猛先生为第四届监事会监事。

　　表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　附：叶正猛先生简历

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年7月7日

　　叶正猛先生简历

　　叶正猛，男，1958年12月出生，本科学历，中共党员。

　　主要工作经历：

　　1980年08月—1984年04月 永嘉县人民政府办公室秘书；

　　1984年05月—1988年12月 共青团温州市委副书记、书记；

　　1988年12月—1994年12月 洞头县委、县政府 历任副书记、县长、书记；

　　1994年12月—1996年10月 温州市委副秘书长；

　　1996年10月—2000年12月 温州市人民政府副秘书长、办公室主任；

　　2000年12月至今任浙江新湖集团股份有限公司总经理。