中国玻纤股份有限公司2007年第3次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600176股票简称：中国玻纤编号：2007-028

　　中国玻纤股份有限公司

　　2007年第3次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）2007年第3次临时股东大会于2007年7月9日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2007年6月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　出席会议的股东及股东授权代表5人，代表股份251，262，346股，占公司总股份42，739.2万股的58.79%。

　　会议审议通过了公司董事会提交的以下议案：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》；

　　同意票251，262，346股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》。

　　同意票251，262，346股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　会议审议通过了上述议案。

　　本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会审议的事项为召开会议公告中列明的事项，会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司

　　2007年7月9日