上海爱使股份有限公司第二十七次(2007年第一次临时)股东大会决议公告

　　证券代码：600652股票简称：爱使股份编号：临2007-11

　　上海爱使股份有限公司第二十七次(2007年第一次临时)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一.重要内容提示

　　1.本次会议无否决或修改提案情况；

　　2.本次会议无新提案。

　　二.会议召开和出席情况

　　公司第二十七次(2007年第一次临时)股东大会于2007年7月5日上午9:00在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人68名，代表股份37，471，481股，占公司总股本的9.6201%。本次大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持，公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席。

　　三.提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

　　1. 关于公司为包头华资实业股份有限公司提供担保的议案

　　参加表决的股数为：37，471，481股，同意：35，408，160股，占94.4936％；反对：2，063，091股，占5.5058％；弃权：230股，占0.0006％。

　　2.关于公司为上海怡达科技投资有限责任公司续保的议案

　　参加表决的股数为：37，471，481股，同意：35，408，160股，占94.4936％；反对：2，063，291股，占5.5063％；弃权：30股，占0.0001％。

　　四.律师见证情况

　　本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

　　五.备查文件

　　1.公司第二十七次(2007年第一次临时)股东大会决议；

　　2.公司第二十七次(2007年第一次临时)股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　上海

　　二ＯＯ七年七月六日