麦科特光电股份有限公司第三届董事会２００７年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000150证券简称：Ｓ＊ＳＴ光电公告编号：2007－037

　　麦科特光电股份有限公司

　　第三届董事会2007年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　麦科特光电股份有限公司第三届董事会2007年第四次临时会议于2007年6月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2007年6月26日以通讯和传真方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事6人（李立新董事因公出差未出席本次会议），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《麦科特光电股份有限公司信息披露制度》（具体内容详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　麦科特光电股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月29日

　　证券代码：000150证券简称：Ｓ＊ＳＴ 光电 公告编号：2007－038

　　麦科特光电股份有限公司

　　重大资产重组及股权分置改革进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司已于2006年12月30日披露了《股权分置改革说明书（摘要）》、《董事会关于本次重大资产出售、置换暨关联交易事宜报告》、《简式权益变动报告书》、《收购报告书（摘要）》等，2007年1月18日披露了《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》（具体内容详见当日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

　　2007年5月23日，公司《重大资产出售、置换暨关联交易》事项已获得中国证监会重组委员会审核通过（具体内容详见2007年5月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

　　2007年7月4日，公司《重大资产出售、置换暨关联交易》事项获得中国证券监督管理委员会证监公司字［2007］102号《关于麦科特光电股份有限公司重大资产重组方案的意见》的无异议函。

　　意见内容如下：

　　1、我会对你公司报送的本次重组方案无异议。

　　2、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　3、你公司在重组过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大总是，应及时报告我会。

　　公司将于近期发出《关于召开重大资产出售、置换暨关联交易及股权分置改革相关股东会议的通知》，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　麦科特光电股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月4日