四川金路集团股份有限公司第六届第十五次董事局会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届第十五次董事局会议通知于2007年6月23日以专人送达方式发出。会议于2007年7月3日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事8名，实到8名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》（具体内容详见同日公告）。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《信息披露事务管理制度》（具体内容详见同日“巨潮资讯网”公告）。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《投资者关系管理制度》（具体内容详见同日“巨潮资讯网”公告）。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　因工作需要，经公司总裁杨寿军先生提名，决定聘彭朗先生任公司总裁助理（新任公司总裁助理彭朗先生简历附后）。

　　独立董事意见：金路集团本次聘彭朗先生任公司总裁助理，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，整个程序合理合法，公正透明，客观真实，新聘人员符合中国

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○○七年七月五日

　　附：

　　新任公司总裁助理彭朗先生简历

　　彭朗，男，1969年2月6日出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长。金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届董事局秘书兼董事局办公室主任。1999年经深交所董秘培训班学习考核取得董秘任职资格。现任公司第六届董事局秘书兼董事局办公室主任。