贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十三次会议的通知于2007年6月25日以专人送达、传真、电话等方式向各位董事发出。会议于2007年7月4日上午9时在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《公司法》和本公司章程及有关法规的规定。

　　会议由董事长马世春先生主持，会议对有关议案进行审议后决议如下：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》及其附件《贵州轮胎股份有限公司公司治理自查情况说明》。

　　《贵州轮胎股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》（公告2007-020号）刊登在2007 年7月5日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，其附件《贵州轮胎股份有限公司公司治理自查情况说明》（公告2007-021号）全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，供全体股东和投资者查询阅读。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司独立董事工作制度（草案）》，同意将该项制度提交公司下一次股东大会审议。

　　《贵州轮胎股份有限公司独立董事工作制度》（2007-022号）全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，供全体股东和投资者查询阅读。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　《贵州轮胎股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告2007-023号）全文发布在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上，供全体股东和投资者查询阅读。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司接待和推广工作制度》。

　　《贵州轮胎股份有限公司接待和推广工作制度》（公告2007-024号）全文发布在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上，供全体股东和投资者查询阅读。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二○○七年七月五日