厦门法拉电子股份有限公司第三届董事会2007年第一次临时会议决议公告(等)

　　证券代码：600563证券简称：法拉电子编号：临2007-009

　　厦门法拉电子股份有限公司第三届董事会

　　2007年第一次临时会议决议公告

　　厦门法拉电子股份有限公司于2007 年6 月20日向全体董事发出会议通知，于2007年6 月25日以通讯表决方式召开了2007 年第一次临时董事会会议，应参会董事9 人，实际收到有效表决票9票。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议一致通过以下决议：

　　一、《厦门法拉电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　二、《厦门法拉电子股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划》

　　（详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn 及公司网站www.faratronic.com.cn）

　　欢迎广大投资者对本公司的法人治理情况进行评议，并提出宝贵意见与建

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2007年6月25日

　　证券代码：600563证券简称：法拉电子编号：临2007-010

　　厦门法拉电子股份有限公司关于设立

　　“上市公司治理专项活动”互动平台的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国

证监会和厦门证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求，为推动专项活动的顺利进行，听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议，本公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台，具体如下：

　　电话：0592-5114116

　　传真：0592-5042553

　　电子邮箱：tzz@ faratronic.com.cn

　　ruanyr@csrc.gov.cn (中国证监会厦门监管局开设的评议上市公司治理专项活动的电子邮箱)

　　网络平台：http://www.faratronic.com.cn(本公司网站) ，公司网站的“投资者关系”栏目。

　　欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。

　　特此公告

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2007年7月3日