西藏旅游股份有限公司第四届第六次董事会决议公告(等)

　　证券代码：600749证券简称：西藏旅游 公告编号：临2007—018号

　　西藏旅游股份有限公司

　　第四届第六次董事会决议公告

　　西藏旅游股份有限公司于2007年7月2日以通讯方式召开了第四届第六次董事会会议。会议由欧阳旭董事长召集。会议应到董事10人，实到10人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次董事会全票通过以下议题并形成决议：

　　一、审议通过了《西藏旅游股份有限公司信息披露管理制度》；

　　二、审议通过了《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》并提交下一次股东大会；

　　三、审议通过了《西藏旅游股份有限公司股东大会议事规则》并提交下一次股东大会；

　　四、审议通过了《西藏旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》；

　　五、审议通过了《西藏旅游股份有限公司独立董事津贴制度》；

　　六、审议通过了《西藏旅游股份有限公司总经理工作规则》；

　　七、审议通过了《西藏旅游股份有限公司董事会秘书工作规则》；

　　八、审议通过了《西藏旅游股份有限公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会细则》；

　　九、审议通过了《西藏旅游股份有限公司对外担保管理制度》；

　　十、审议通过了《西藏圣地股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　以上制度详细请查阅上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　西藏旅游股份有限公司董事会

　　2007年7月2日

　　证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2007—019号

　　西藏旅游股份有限公司

　　第四届第三次监事会决议公告

　　西藏旅游股份有限公司于2007年7月2日以通讯方式召开了第四届第三次监事会会议。会议由谢航监事长召集。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次监事会全票通过以下议题并形成决议：

　　审议通过了《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》并提交下一次股东大会审议；

　　上述制度请查阅上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　西藏旅游股份有限公司监事会

　　2007年7月2日