玉源控股股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年6月30日上午9：30分

　　2．召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21号本公司会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长路联先生

　　6．本次临时股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人、代表股份66300000股、占上市公司有表决权总股份47．30％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：

　　1、审议通过了《董事会2006年度工作报告》；

　　同意66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《监事会2006年度工作报告》；

　　同意66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、；审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

　　同意66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2006年度利润分配议案》；

　　同意66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》；

　　同意66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　6以累积投票方式审议通过了《关于选举王艳为公司监事的议案》。

　　同意66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　2．律师姓名：徐德彬、王江涛

　　3．结论性意见：贵公司召开的本次2006年度股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、有效。

　　特此公告。

　　玉源控股股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年七月三日