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中电广通股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 05:28 中国证券报
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2007－020 中电广通股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司第五届董事会第十一次临时会议于2007年6月29日以通讯方式召开。本次会议通知于2007年6月25日以通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》，该制度详细内容参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中电广通股份有限公司董事会 2007年7月2日
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