大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600065证券简称：*ST联谊编号：临2007-022

　　大庆联谊石化股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年6月30日召开，应到董事11名，实到董事3名，郑松光董事、张文超董事、孙润豪董事、吴明宁董事、张劲松独立董事、王海翔独立董事、李金亮独立董事、钟学庆独立董事分别以传真方式进行表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、关于修订《信息披露管理办法》的议案。

　　公司本次修订的《信息披露管理办法》全文见上海

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　2007年6月30日