包头北方创业股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告

　　股票代码：600967股票简称：北方创业编号：临2007-15号

　　包头北方创业股份有限公司

　　2006年度股东大会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无修改议案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　包头北方创业股份有限公司于2007年6月11日在《中国证券报》向全体股东发出《关于召开公司2006年度股东大会的通知》， 2007年7月2日下午2:00时，公司2006年度股东大会在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长陈学军先生主持了本次会议。

　　本公司总股份数13000万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份60，107，209股，占公司股份总数的46.24%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。

　　会议采用记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、关于《第二届董事会工作报告》的议案。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。

　　2、关于《第二届监事会工作报告》的议案。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。

　　3、关于《公司2006年度财务决算报告》的议案。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。

　　4、关于《公司2006年度利润分配方案》的议案。

　　经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年实现净利润9834989.86元，按母公司可供分配利润5519256.86元的10%提取法定盈余公积金551925.69元，本年度可供投资者分配利润6954132.31元。实现利润用于弥补以前年度亏损和补充生产流动资金。2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。

　　5、关于《公司2006年度报告及摘要》的议案。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。

　　6、关于《公司2006年度关联交易执行情况》的议案。

　　出席会议的内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有本公司股份3150万股，因与本议案存在关联关系，根据《上市规则》有关规定，需在本议案上放弃表决权，因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为28，607，209股。

　　同意票28，607，209股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。

　　7、关于《独立董事述职报告》的议案。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。

　　8、关于《公司设立薪酬与考核委员会》的议案。

　　为进一步建立健全公司董事、监事及高级管理人员的业绩考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会主要负责制定公司的股权激励计划，制定、审查公司董事、监事及经理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事、监事及经理人员的考核标准并进行考核。薪酬与考核委员会由陈学军、王金华、陈启榕、张翠兰、鞠在云五名董事组成，陈学军先生任委员会主任。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。

　　本次股东大会经内蒙古建中律师事务所见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定；本次股东大会没有股东提出新的提案；会议通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、包头北方创业股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、内蒙古建中律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　包头北方创业股份有限公司董事会

　　二OO七年七月三日