中成进出口股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2007年6月 22日以书面形式发出公司董事会三届二十三次会议通知，中成进出口股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2007年6月28日以传真表决方式举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于审议修改《公司投资者关系管理规定》等制度的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）同意修改《公司投资者关系管理规定》、《公司信息披露制度》、《公司重大信息内部报告制度》；同意制订《公司内部控制制度》、《公司接待和推广制度》。（具体内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn）

　　二、关于审议对公司相关高级管理人员进行奖励的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）公司成功完成了鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司和青岛中成银储实业发展有限公司两项目的收购兼并、治理整合和整体转让，并实现较为可观的经济效益。为了奖励在项目运作过程中对公司有重大贡献的相关人员，对公司董事会薪酬与考核委员会提出的相关高管人员的具体奖励方案，公司董事会授权公司董事长予以审定。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○七年六月二十九日