上海汇丽建材股份有限公司二OO六年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议无否决或修改议案的情况；

　　本次会议前有新提案提交表决；

　　2007年6月11日，公司第一大股东—上海汇丽集团有限公司向公司董事会提出将《关于调整公司部分董事的议案》作为公司2006年度股东大会的临时提案提交公司2006年度股东大会审议；

　　公司在本次股东大会上增加此项议案，相关董事会决议于2007年6月16日在《上海证券报》、香港《大公报》公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　出席股东大会的股东及股东代理人共8人，持有股份数94，435，652股，占公司总股本的52.03%（其中B股股东3人，代表股份数1，457，052股，占公司总股本的0.80％），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　本次会议采取记名投票表决方式，经过审议，通过了以下议案：

　　1、审议并通过公司《2006年度工作报告》。

　　同意6，767.60万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.66%，反对1，686.19万股（其中B股0股），弃权989.78万股（其中B股0股）

　　2、审议并通过公司《2006年度监事会工作报告》。

　　同意9，443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　3、审议并通过公司《2006年度报告》及摘要。

　　同意6，767.60万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.66%，反对1，686.19万股（其中B股0股），弃权989.78万股（其中B股0股）

　　4、审议并通过公司《2006年财务决算》。

　　同意6，767.60万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.66%，反对1，686.19万股（其中B股0股），弃权989.78万股（其中B股0股）

　　5、审议并通过公司《2007年财务预算方案》。

　　同意9，443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　6、审议并通过公司《2006年度利润分配预案》：

　　经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计，本公司2006年度实现净利润为-11，097万元，加上年初未分配利润-4，995万元，累计可分配利润-16，092万元。

　　经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计，本公司2006年度实现净利润-14，233万元，2006年末未分配利润为-26，265.3万元。

　　由于公司本年度净利润为负值，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意6，767.60万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.66%，反对1，686.19万股（其中B股0股），弃权989.78万股（其中B股0股）

　　7、审议并通过公司《关于续聘2007年度会计师事务所并支付2006年度审计费用的议案》：

　　2007年度公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所作为公司境内、境外的审计单位。

　　根据公司所聘任会计师事务所2006年对公司审计业务的完成情况，公司拟支付给上海众华沪银会计师事务所2006年度的审计报酬为人民币24.5万元，德豪国际会计师事务所2006年度的审计报酬为人民币32万元。

　　同意9，443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　8、审议并通过公司《独立董事述职报告》。

　　同意9，443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　9、审议并通过公司《关于为控股子公司贷款续贷提供担保的议案》。

　　同意9，443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　10、审议并通过公司《关于成立董事会专门委员会的议案》。

　　同意9，443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　11、审议并通过公司《关于调整公司监事的议案》。

　　同意9，443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　12、审议并通过公司《关于调整公司董事的议案》。

　　同意9，443.57万股（其中B股145.71万股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇律师、韩春燕律师见证，并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《上海汇丽建材股份有限公司2006年度股东大会决议》

　　2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告！

　　上海汇丽建材股份有限公司

　　二ＯＯ七年六月二十九日

　　证券代码：900939证券简称：*ST汇丽B编号：临2007-017

　　上海汇丽建材股份有限公司

　　二OO六年度股东大会决议公告