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中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年06月30日 02:58 中国证券报
证券代码：000881证券简称：大连国际公告编号：2007－027 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议于2007年6月29日在公司9楼会议室召开（会议通知于2007年6月18日以书面形式发出）。应到董事12名，实到12名，代表12名董事参加会议，公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所形成的决议有效。会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《大连国际信息披露事务管理制度》（2007年修改），该管理制度全文登载于深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。 特此公告。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2007年06月30日 证券代码：000881证券简称：大连国际公告编号：2007－028 中国大连国际合作（集团）股份有限 公司业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ■ 特此公告。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2007年6月30日
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