上海九百股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600838股票简称：上海九百编号：临2007－012

　　上海九百股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　上海九百股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年6月28日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事曹惠民先生因公外出未出席会议，委托独立董事陈亚民先生代为表决。会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：

　　一、《关于拟转让本公司持有的天津红日药业股份有限公司股权的议案》。

　　根据公司经营发展和资本结构调整的需要，本公司决定拟转让持有的天津红日药业股份有限公司8．5％的股权，计308．55万股；转让价格暂定为每股人民币2．50元，计人民币771．375万元；待公司与受让方正式签定股权转让合同后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求作持续的信息披露。

　　二、《上海九百股份有限公司信息披露事务管理制度》。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司董事会

　　2007年6月28日

　　证券代码：600838股票简称：上海九百编号：临2007－013

　　上海九百股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　上海九百股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年6月28日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

　　一、《关于转让本公司持有的天津红日药业股份有限公司股权的议案》；

　　二、《上海九百股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司监事会

　　2007年6月28日

　　证券代码：600838股票简称：上海九百编号：临2007－014

　　上海九百股份有限公司第十四次

　　股东大会（2006年年会）决议公告

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议通知、召开及出席情况

　　2007年5月19日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发出了关于召开第十四次股东大会（2006年年会）的通知。2007年6月28日下午2时正，上海九百股份有限公司第十四次股东大会（2006年年会）在上海新东纺大酒店龙头厅召开。出席会议的股东（或股东代理人）共61人，代表股份114，064，016股，占公司总股本的28．45％。其中有限售条件流通股股东1人，代表股份78，540，608股。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及上海锦天城律师事务所朱颖律师、万江律师出席了会议。本次会议以记名投票方式通过了各项议案。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会通过了如下议案：

　　1、《上海九百股份有限公司2006年度董事会工作报告》；

　　同意114062793股，占出席会议股东所代表股权数的99．9989％；

　　反对0股，占出席会议股东所代表股权数的0％；

　　弃权1223股，占出席会议股东所代表股权数的0．0011％。

　　2、《上海九百股份有限公司2006年度监事会工作报告》；

　　同意114062793股，占出席会议股东所代表股权数的99．9989％；

　　反对0股，占出席会议股东所代表股权数的0％；

　　弃权1223股，占出席会议股东所代表股权数的0．0011％。

　　3、《上海九百股份有限公司2005年度财务决算报告》；

　　同意114062143股，占出席会议股东所代表股权数的99．9984％；

　　反对0股，占出席会议股东所代表股权数的0％；

　　弃权1873股，占出席会议股东所代表股权数的0．0016％。

　　4、《上海九百股份有限公司2006年度利润分配方案》：

　　经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2007）第10668号审计报告确认：公司本年度净利润为4，503，616．97元，加上年初未分配利润－61，850，077．46元，本年度可供股东分配利润为－57，346，460．49元。

　　本公司2006年度虽已扭亏为盈，但未分配利润仍为负值，因此，根据公司现实状况和经营发展的需要，从公司长远利益考虑，董事会决定2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意114059430股，占出席会议股东所代表股权数的99．9960％；

　　反对3363股，占出席会议股东所代表股权数的0．0029％；

　　弃权1223股，占出席会议股东所代表股权数的0．0011％。

　　5、《关于执行新企业会计准则公司会计政策变更的议案》；

　　同意114062793股，占出席会议股东所代表股权数的99．9989％；

　　反对0股，占出席会议股东所代表股权数的0％；

　　弃权1223股，占出席会议股东所代表股权数的0．0011％。

　　6、《关于修订公司章程的议案》；

　　同意114062793股，占出席会议股东所代表股权数的99．9989％；

　　反对0股，占出席会议股东所代表股权数的0％；

　　弃权1223股，占出席会议股东所代表股权数的0．0011％。

　　7、《关于变更公司部分配股募集资金用途的议案》；

　　同意114062793股，占出席会议股东所代表股权数的99．9989％；

　　反对0股，占出席会议股东所代表股权数的0％；

　　弃权1223股，占出席会议股东所代表股权数的0．0011％。

　　8、《关于转让公司持有的上海易买得超市有限公司部分股权的议案》；

　　同意114062793股，占出席会议股东所代表股权数的99．9989％；

　　反对0股，占出席会议股东所代表股权数的0％；

　　弃权1223股，占出席会议股东所代表股权数的0．0011％。

　　9、《关于公司2006年度会计师事务所审计费用及续聘2007年度会计师事务所的议案》。

　　同意114060080股，占出席会议股东所代表股权数的99．9965％；

　　反对2513股，占出席会议股东所代表股权数的0．0022％；

　　弃权1423股，占出席会议股东所代表股权数的0．0013％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所朱颖律师、万江律师出席会议并出具法律意见书，主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东（或股东代理人）的与会资格合法有效，公司董事、监事及高级管理人员等其他人员的与会资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、《上海九百股份有限公司第十四次股东大会（2006年年会）决议》；

　　2、《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司董事会

　　2007年6月28日